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　　本公司董事会及一概董事担保本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完好性担任部分及连带负担。

　　●奉行的审议次第：绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次聚会，2023年5月19日召开的公司2022年度股东大会，审议通过了《合于利用片面短暂闲置召募资金举办现金收拾的议案》，订交公司全资子公司合计利用最高额度不超出公民币110,000万元（含110,000万元）的短暂闲置召募资金举办现金收拾，用于购置安定性高、活动性好的构造化存款或保本型短期理财富物，利用刻期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，正在上述额度及刻期内，可轮回滚动利用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发布了订交见地。简直实质详见公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食物股份有限公司合于利用片面短暂闲置召募资金举办现金收拾的通告》。

　　为升高召募资金的利用出力和收益，合理行使闲置召募资金，正在担保不影响召募资金项目树立和召募资金平常利用的情状下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　经中国证券监视收拾委员会《合于批准绝味食物股份有限公司公然垦行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）批准，公司于2019年3月公然垦行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，召募资金总额为公民币100,000万元，扣除保荐承销费及其他刊行合系用度，召募资金净额为公民币981,783,962.30元。上述召募资金已于2019年3月15日划入公司召募资金专项账户，并经本分国际司帐师事宜所（卓殊一般联合）出具的本分业字[2019]13027号《验资叙述》审验确认。

　　经中国证券监视收拾委员会于2022年4月11日出具的《合于批准绝味食物股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2022]736号），公司获准非公然垦行公民币一般股22,608,006股，每股面值公民币1.00元，刊行代价每股公民币52.21元，召募资金总额为公民币1,180,363,993.26元冰球突破，扣除保荐承销费及其他刊行合系用度，召募资金净额为公民币1,161,258,932.96元。上述召募资金业经本分国际司帐师事宜所（卓殊一般联合）于2022年12月23日出具的“本分业字[2022]47140号”验资叙述予以验证，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了召募资金禁锢契约。

　　2023年8月15日，广西阿秀食物有限负担公司与中国光大银行股份有限公司长沙华丰支行签定了《对公构造性存款合同》，简直情状如下：

　　1.公司将实时领悟和跟踪投资产物投向、项目发展情状，一朝呈现或鉴定倒霉身分食品，将实时接纳相应的保全举措，统造投资危机。

　　2.公司财政部分务必筑设现金收拾台账，筑设健康司帐账目，做好资金利用的账务核算处事，并按期对投资产物的资金利用与保管情状举办检讨。

　　3.独立董事、监事会有权对资金利用情状举办监视与检讨，须要时可能聘任专业机构举办审计。

　　1.本公司将苛厉根据《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金收拾和利用的禁锢请求》等相合规则，抉择安定性高、活动性好的保本型理财种类。公司财政部分合系职员将实时领悟和跟踪理财富物的投向及发展情状，若呈现存正在或者影响公司资金安定危机的情状，将实时接纳相应举措，统造投资危机；

　　2.本公司正在确保不影响召募资金投资项目树立平常运转的情状下，合理支配并抉择相应的理财富物品种和刻期；

　　3.本公司独立董事食品、监事会有权对资金利用情状举办监视与检讨食品，须要时可能聘任专业机构举办审计。

　　本次委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司（公司代码：601818）为上海证券买卖所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一概活跃人、本质统造人之间不存正在职何相合联系。

　　依据准绳请求，购置的担保收益型理财富物列报于其他活动资产，到期收益列报于财政用度。公司不存正在负有大额欠债的同时购置大额理财富物的状况。公司本次委托理财金额20,000万元，占公司统一报表迩来一期期末（即2023年3月31日）货泉资金的比例为18.05%。

　　本次委托理财是公司及全资子公司正在确保召募资金投资项目和缓日策划所需资金、担保召募资金安定的条件下举办的，不影响公司资金平常周转须要，不影响召募资金项目标平常运行，不会影响公司主开生意的平常发达。通过举办适度的低危机理财，有利于升高资金利用出力，增添收益，进一步提拔公司集体事迹水准，为公司股东钻营更多的投资回报。

　　公司购置的上述理财富物为保本浮动收益的理财富物，但仍不清除因市集动摇、宏观金融策略变动等来源惹起的影响收益的情状。

　　公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第十四次聚会，2023年5月19日召开的公司2022年度股东大会，审议通过了《合于利用片面短暂闲置召募资金举办现金收拾的议案》，订交公司全资子公司合计利用最高额度不超出公民币110,000万元（含110,000万元）的短暂闲置召募资金举办现金收拾，用于购置安定性高、活动性好的构造化存款或保本型短期理财富物食品，利用刻期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，正在上述额度及刻期内，可轮回滚动利用。公司独立董事食品、监事会和保荐机构对该议案发布了订交见地。简直实质详见公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食物股份有限公司合于利用片面短暂闲置召募资金举办现金收拾的通告》。

　　七、截至本通告日，公司迩来十二个月利用自有资金或召募资金委托理财的情状金额：万元

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